Convocatoria de la junta general extraordinaria Abril 2020

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de Perfilados del Norte, S.A. (en adelante “Perfinor” o la “Sociedad”), en su reunión de 06 de Marzo de 2020 ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día 17 de Abril de 2019 a las 11.00 horas en primera convocatoria y de no alcanzarse el quorum necesario, el día 20 de Abril de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de consejero.
SEGUNDO.- Determinación del importe máximo anual de la remuneración del Consejo de Administración.
TERCERO.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad. Modificación de los Artículos 7 (Transmisión de las acciones) y 8 (Usufructo) de los estatutos sociales.
CUARTO. – Acuerdo marco para la adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con él Art. 146 de la LSC.
QUINTO. – Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos antecedentes.
SEXTO .- Ruegos y preguntas.
SEPTIMO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta..

Derecho de asistencia, representación

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas, con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Derecho de información

Información a los Accionistas: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición y lo podrán solicitar por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, la información y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Oviedo, a 11 de Marzo de 2020

[Descarga de la convocatoria en PDF]

2020-03-12T09:12:41+00:00