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Convocatoria de la Junta General Ordinaria Mayo 2017

El Consejo de Administración de Perfilados del Norte, S.A. (en adelante “Perfinor” o la “Sociedad”), en su reunión de 23 de Mayo de 2017, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Caborana, Polígono de Caborana Naves 1-13 el 30 de Junio de 2017 a las 12:30 horas en primera convocatoria y de no alcanzarse el quorum necesario, el día 01 de  Julio del 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

  • Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2016.
  • Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.
  • Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
  • Quinto.- Modificación del artículo 23 de los estatutos sociales.
  • Sexto.- Ruegos y preguntas..

Derecho de asistencia, representación

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas, con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Derecho de información

A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social las propuestas de modificación estatutaria y de los preceptivos informes de los administradores, de las propuestas de acuerdo, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas deba ponerse  necesariamente a su disposición.

Oviedo, a 23 de Mayo de 2017

Fdo: Secretario del Consejo de Administracion

[Descarga de la convocatoria en PDF]

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