CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Consejo de Administración de Perfilados del Norte, S.A. (en adelante “Perfinor” o la “Sociedad”), en su reunión de 11 de Octubre de 2019 ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día 15 de Noviembre de 2019 a las 11.00 horas en primera convocatoria y de no alcanzarse el quorum necesario, el día 18 de Noviembre de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Conversión de las actuales acciones existentes en la Sociedad en acciones ordinarias nominativas de la Clase B.
2.- Ampliación del Capital Social en la suma de 500.000.-Euros con cargo a aportaciones dinerarias y mediante la emisión de nuevas acciones sociales. Adopción de los acuerdos pertinentes.
3.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para su interpretación y subsanación hasta la definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Derecho de asistencia, representación
Podrán asistir a la Junta General de Accionistas, con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.
Derecho de información
Información a los Accionistas: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición y lo podrán solicitar por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, la información y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Oviedo, a 14 de Octubre de 2019