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Convocatoria de la Junta General Ordinaria Diciembre 2017

 

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de Perfilados del Norte, S.A. (en adelante “Perfinor” o la “Sociedad”), en su reunión de 27 de Noviembre de 2017, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Caborana, Polígono de Caborana Naves 1-13 el 28 de Diciembre de 2017 a las 12:30 horas en primera convocatoria y de no alcanzarse el quorum necesario, el día 29 de Diciembre del 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Nombramiento de auditores para los ejercicios anuales terminados en 31 de Diciembre de 2017 a 2019 ambos inclusive.
Segundo.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores para el ejercicio 2018.
Tercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de asistencia, representación

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas, con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse  representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Derecho de información

A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social las propuestas de modificación estatutaria y de los preceptivos  informes de los administradores, de las propuestas de acuerdo, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.

Oviedo, a 27 de Noviembre de 2017

Fdo: Secretario del Consejo de Administracion

[Descarga de la convocatoria en PDF]

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