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Convocatoria de la Junta General Ordinaria Mayo 2018

 

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de Perfilados del Norte, S.A. (en adelante “Perfinor” o la “Sociedad”), en su reunión de 28 de Mayo de 2018, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Caborana, Polígono de Caborana Naves 1-13 el 28 de Junio de 2018 a las 12:30 horas en primera convocatoria y de no alcanzarse el quorum necesario, el día 29 de Junio del 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ceses y nombramientos.

Quinto.- Ruegos y preguntas…

Derecho de asistencia, representación

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas, con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Derecho de información

A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social las propuestas de modificación estatutaria y de los preceptivos informes de los administradores, de las propuestas de acuerdo, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.

Oviedo, a 28 de Mayo de 2018

Fdo: Secretario del Consejo de Administracion

[Descarga de la convocatoria en PDF]

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