Convocatoria de la junta general ordinaria Mayo 2019

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de Perfilados del Norte, S.A. (en adelante “Perfinor” o la “Sociedad”), en su reunión de 24 de Mayo de 2019, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Caborana, Polígono de Caborana Naves 1-13 el 26 de Junio de 2019 a las 12:30 horas en primera convocatoria y de no alcanzarse el quorum necesario, el día 27 de Junio del 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ampliación de capital social y consiguiente modificación estatutaria.
Quinto.- Ceses y nombramientos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de asistencia, representación

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas, con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Derecho de información

Información a los Accionistas: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición y lo podrán solicitar por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, la información y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:
1. La presente convocatoria de Junta General Extraordinaria.
2. Informe de administradores sobre la ampliación de capital
3. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de modificación estatutaria que se somete a la aprobación de la Junta General.

Oviedo, a 24 de Mayo de 2019
Fdo: Secretario del Consejo de Administración

[Descarga de la convocatoria en PDF]

2019-05-30T07:06:19+00:00