CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de Perfilados del Norte, S.A. (en adelante “Perfinor” o la “Sociedad”), en su reunión de 15 de Abril de 2022, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Caborana, Polígono de Caborana 1-13 el día 27 de mayo de 2022 a las 12:30 horas en primera convocatoria y de no alcanzarse el quorum necesario, el día 30 de Mayo de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Determinación del importe máximo anual de la remuneración del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Séxto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta..
Derecho de asistencia, representación
Podrán asistir a la Junta General de Accionistas, con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.
Derecho de información
Información a los Accionistas: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición y lo podrán solicitar por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, la información y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:
1. La presente convocatoria de Junta General Ordinaria.
2. Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2021.
3. Propuesta de aplicación de resultados.
Oviedo, a 25 de Mayo de 2022
Fdo: Secretario del Consejo de Administración